Сотрудники из СК по Белгородской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного против организованной преступной группы. Всего перед судом предстали 9 человек. Им были предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ:

• ст. 210 ч.1 пп. «а», «б» (организация преступного сообщества и/или принятие участия в его деятельности);
• ст. 171.2 ч.3 п. «б» (незаконная организация и проведение азартных игр с применением специального оборудования вне игорной зоны);
• ст. 174.1 ч.4 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Всего в деятельности преступного сообщества принимали участие 20 человек. Группа лиц занималась своим делом на протяжении 6 лет — с 2011 по 2017 год. Подпольные игорные заведения были созданы на территории 64 субъектов РФ. Клубы были замаскированы под офисы, которые, по легенде, вели деятельность на рынке ценных бумаг. Для полноценного функционирования оборудования злоумышленники использовали сеть Интернет. С помощью всемирной сети осуществлялся доступ к игорным площадкам по типу тех, что представлены на портале www.respin.info. Нелегальный бизнес принес своим владельцам 130 000 000 рублей.

Состав группы

Лидер и организатор преступного сообщества сумел вовлечь в незаконную деятельность самых разных специалистов. В составе «рабочего коллектива» были:

• разработчики программного обеспечения;
• бухгалтеры;
• юристы;
• менеджеры игровых залов.

В обязанности юристов входило не только классическое юридическое сопровождение деятельности всех «точек» сети подпольных казино. Эти же специалисты проводили легализацию нечестно заработанных денежных средств.

Работа следствия

В ходе расследования уголовного дела был проведен допрос четырехсот человек свидетелей. Был проведен осмотр множества вещественных доказательств, прослушивание фонограмм записей телефонных переговоров между преступниками (700 лент), прочитаны тысячи текстовых сообщений, направленных участниками группы друг другу через СМС и на электронную почту. Оперативниками были проведено огромное количество выемок и обысков, судебных экспертиз (80 актов). Чтобы уместить все материалы уголовного дела, потребовалось 535 томов.

Еще девять человек, допрошенных ранее подсудимых и тоже входивших в число участников преступного сообщества, пошли на сотрудничество со следствием. Они признались в содеянном, полностью признали свою вину, дали нужные для следствия показания. Их дела рассматривались отдельно, все они получили наказание в виде лишения свободы.

Следствию удалось собрать мощную доказательную базу, чтобы окончательно утвердить обвинительное заключение. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.