Завершилось расследование о сети незаконных казино в России

16 июля 2020 16:30

 Сотрудники из СК по Белгородской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного против организованной преступной группы. Всего перед судом предстали 9 человек. Им были предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ:

  • ст. 210 ч.1 пп. «а», «б» (организация преступного сообщества и/или принятие участия в его деятельности);
  • ст. 171.2 ч.3 п. «б» (незаконная организация и проведение азартных игр с применением специального оборудования вне игорной зоны);
  • ст. 174.1 ч.4 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Всего в деятельности преступного сообщества принимали участие 20 человек. Группа лиц занималась своим делом на протяжении 6 лет — с 2011 по 2017 год. Подпольные игорные заведения были созданы на территории 64 субъектов РФ. Клубы были замаскированы под офисы, которые, по легенде, вели деятельность на рынке ценных бумаг. Для полноценного функционирования оборудования злоумышленники использовали сеть Интернет. С помощью всемирной сети осуществлялся доступ к игорным площадкам по типу тех, что представлены на портале www.respin.info. Нелегальный бизнес принес своим владельцам 130 000 000 рублей.

Состав группы

Лидер и организатор преступного сообщества сумел вовлечь в незаконную деятельность самых разных специалистов. В составе «рабочего коллектива» были:

  • разработчики программного обеспечения;
  • бухгалтеры;
  • юристы;
  • менеджеры игровых залов.

В обязанности юристов входило не только классическое юридическое сопровождение деятельности всех «точек» сети подпольных казино. Эти же специалисты проводили легализацию нечестно заработанных денежных средств.

Работа следствия

В ходе расследования уголовного дела был проведен допрос четырехсот человек свидетелей. Был проведен осмотр множества вещественных доказательств, прослушивание фонограмм записей телефонных переговоров между преступниками (700 лент), прочитаны тысячи текстовых сообщений, направленных участниками группы друг другу через СМС и на электронную почту. Оперативниками были проведено огромное количество выемок и обысков, судебных экспертиз (80 актов). Чтобы уместить все материалы уголовного дела, потребовалось 535 томов.

Еще девять человек, допрошенных ранее подсудимых и тоже входивших в число участников преступного сообщества, пошли на сотрудничество со следствием. Они признались в содеянном, полностью признали свою вину, дали нужные для следствия показания. Их дела рассматривались отдельно, все они получили наказание в виде лишения свободы.

Следствию удалось собрать мощную доказательную базу, чтобы окончательно утвердить обвинительное заключение. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

0 комментариевВернуться к записи

Добавить комментарий

Комментарии доступны только зарегистрированым посетителям.

Другие статьиНаверх

Земля может потерять свои океаны(0)

На днях в журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой были приведены примеры того, как влияет глобальное потепление на землю и к чему все это может привести. Ученные сделали подробную модель земли и запустили процесс по изучению влияние углекислого газа на планету. С ростом температуры количество данного газа так же возрастает. В результате обнаружилось,

Самые богатые депутаты в России(0)

Весной этого года депутаты Госдумы представили декларации своих доходов за 2021 год. Отчитались о своих доходах и так называемые «звездные» депутаты – представители шоу-бизнеса и спорта. Ознакомиться с декларациями депутатов можно на сайте Госудмы.

Китай начал жесткую борьбу с отмыванием денег(0)

Руководство Китая начало крупномасштабную кампанию против отмывания денег и незаконных финансовых транзакций. Агентство Reuters сообщает, что еще в конце прошлого года Центробанк Поднебесной дал местным банкирам тайное поручение – оценить по пятибалльной системе криминальные риски клиентов банков.

Падения рубля в России(0)

Российскую экономику нельзя назвать стабильной, ведь время от времени ее одолевают какие-нибудь трудности и в этот раз такая трудность заключается в падении национальной валюты. Одной из причин такого, безусловно, неприятного явления, является ухудшение российской экономики. Как заявляют эксперты в области экономики, положение не стабилизируется в ближайшее время. Более того, под влиянием некоторых факторов курс российского

Казино Лев и автомат Hulk(0)

Вы хотите почувствовать себя супергероем? Тогда этот игровой автомат для вас! Вы можете выплеснуть свою агрессию мирным путем, к тому же, если вы играете правильно, то можете еще и заработать хорошую сумму на своей злости.

Читать далее

Реклама




Архив новостей

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн   Июл »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Поделиться

  
bnk24.ru

Контакты и информация

Социальные сети

Самые популярные разделы


© 2011-2013 TopWorldNews. При использовании материалов сайта обратная гиперссылка обязательна.